耳朵/ OFAC商业 & 军品出口管制 & 禁运电子研讨会模块 (适用于非美国公司)

美国商业出口管制简介

  • 关键控制概念
  • 国际管制比较
  • 出口管理条例
  • 工业和安全局

受美国管辖的物品和人员

  • 对“美国人士”的管制
  • 对美国原产硬件、软件和技术数据的控制
  • 对含有美国原产成分的非美国制造物品的管制
  • 美国最低内容计算标准

出口分类和出口判定

  • ECCN分类
  • “不需要许可证”的判定
  • License异常判定
  • 红旗、拒党和防扩散审查
  • 新中国军队通吃规则
  • 许可证要求

美国禁运和EAR特别国家管制

  • 外国资产控制办公室(OFAC)
  • OFAC全面禁运国家:伊朗、苏丹和古巴
  • OFAC许可和审批政策
  • EAR特别管制国家:叙利亚、朝鲜
  • 利比亚、伊拉克和巴勒斯坦的控制状况
  • 特别指定国民

EAR反抵制条例

  • 介绍
  • 与阿拉伯联盟抵制以色列和其他抵制的关系
  • 适用于美国以外的交易
  • 禁止与例外
  • 报告要求

    出口管制改革

    • 清单变更:军事物品从ITAR变更到EAR管辖
    • 新型600系列eccn
    • 新的“特别设计”定义(EAR) & ITAR)
    • 处理现有许可证 & 批准
    • 向新规则过渡

    出口执行

    • 美国规则在美国以外是如何执行的
    • 公司和个人罚款和处罚
    • 执法个案研究
    • 防止违反

    合规项目

    • 制定企业出口合规计划的考虑因素
    • 程序方法的类型
    • 美国政府合规计划建议

    技术数据考虑

    • 对有形和无形数据的控制
    • 视同出口及再出口
    • 第三国国家考虑
    • 电子邮件数据,服务器访问和下载
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